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信用證欺詐糾紛是指在信用證交易中是否存在欺詐，以及在欺詐的情況下當(dāng)事人之間的法律關(guān)系如何處理的糾紛

法律依據(jù)
最高人民法院關(guān)于審理信用證糾紛案件若干問題的規(guī)定

第八條 凡有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定存在信用證欺詐： （一）受益人偽造單據(jù)或者提交記載內(nèi)容虛假的單據(jù)； （二）受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無價值； （三）受益人和開證申請人或者其他第三方串通提交假單據(jù)，而沒有真實的基礎(chǔ)交易； （四）其他進(jìn)行信用證欺詐的情形。

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信用證欺詐糾紛是指在信用證交易中是否存在欺詐，以及在欺詐的情況下當(dāng)事人之間的法律關(guān)系如何處理的糾紛

法律釋義
信用證欺詐糾紛是指在信用證交易中是否存在欺詐，以及在欺詐的情況下當(dāng)事人之間的法律關(guān)系如何處理的糾紛。
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從最高法有關(guān)規(guī)定看湘電股份子公司遭信用證欺詐
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資料庫 /研讀法律法規(guī)，學(xué)習(xí)“信用證欺詐糾紛”
  • 2005-11-1429
    本條法律中與 “信用證欺詐糾紛”有關(guān)內(nèi)容的導(dǎo)讀
    00:00
    00:07
    • 1
      第八條 凡有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定存在信用證欺詐： （一）受益人偽造單據(jù)或者提交記載內(nèi)容虛假的單據(jù)； （二）受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無價值； （三）受益人和開證申請人或者其他第三方串通提交假單據(jù)，而沒有真實的基礎(chǔ)交易； （四）其他進(jìn)行信用證欺詐的情形。
    • 2
      第九條 開證申請人、開證行或者其他利害關(guān)系人發(fā)現(xiàn)有本規(guī)定第八條的情形，并認(rèn)為將會給其造成難以彌補的損害時，可以向有管轄權(quán)的人民法院申請中止支付信用證項下的款項。
    • 3
      第十條 人民法院認(rèn)定存在信用證欺詐的，應(yīng)當(dāng)裁定中止支付或者判決終止支付信用證項下款項，但有下列情形之一的除外： （一）開證行的指定人、授權(quán)人已按照開證行的指令善意地進(jìn)行了付款； （二）開證行或者其指定人、授權(quán)人已對信用證項下票據(jù)善意地作出了承兌； （三）保兌行善意地履行了付款義務(wù)； （四）議付行善意地進(jìn)行了議付。
    • 4
      第十四條 人民法院在審理信用證欺詐案件過程中，必要時可以將信用證糾紛與基礎(chǔ)交易糾紛一并審理。 當(dāng)事人以基礎(chǔ)交易欺詐為由起訴的，可以將與案件有關(guān)的開證行、議付行或者其他信用證法律關(guān)系的利害關(guān)系人列為第三人；第三人可以申請參加訴訟，人民法院也可以通知第三人參加訴訟。
  • 2003-12-111
    本條法律中與 “信用證欺詐糾紛”有關(guān)內(nèi)容的導(dǎo)讀
    00:00
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    • 1
      江蘇省高級人民法院： 你院《關(guān)于連云港口福食品有限公司與韓國中小企業(yè)銀行信用證糾紛一案的請示報告》收悉。經(jīng)研究，答復(fù)如下： 同意你院的傾向性意見，即第一種處理意見。 倒簽提單并不必然構(gòu)成信用證欺詐，也并不必然導(dǎo)致銀行可以以此為由拒付信用證項下的款項，應(yīng)當(dāng)分別情形處理。如果倒簽提單的行為是出于受益人進(jìn)行欺詐的主觀惡意，即使倒簽提單的行為是承運人所為，倒簽提單作為一種欺詐手段，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為構(gòu)成信用證欺詐，銀行可以據(jù)以拒付信用證項下的款項；如果倒簽提單并非出于受益人的主觀惡意，開證申請人的利益也并未因倒簽提單的行為遭受實際損害，則不應(yīng)認(rèn)為構(gòu)成信用證欺詐，銀行不能以倒簽提單為由拒付信用證項下的款項。綜合本案的情況，不應(yīng)認(rèn)定口福公司構(gòu)成欺詐，韓國銀行無權(quán)以倒簽提單為由拒付信用證項下的款項。 另外，你院在審理本案過程中，應(yīng)注意查明本案所涉貨物的實際處理情況，再作出正確判決，以避免引發(fā)新的糾紛。 此復(fù)
  • 2012-08-31603
    本條法律中與 “信用證欺詐糾紛”有關(guān)內(nèi)容的導(dǎo)讀
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    • 1
      第二十三條 因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
    • 2
      第二百六十五條 因合同糾紛或者其他財產(chǎn)權(quán)益糾紛，對在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)沒有住所的被告提起的訴訟，如果合同在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)簽訂或者履行，或者訴訟標(biāo)的物在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)，或者被告在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)有可供扣押的財產(chǎn)，或者被告在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)設(shè)有代表機構(gòu)，可以由合同簽訂地、合同履行地、訴訟標(biāo)的物所在地、可供扣押財產(chǎn)所在地、侵權(quán)行為地或者代表機構(gòu)住所地人民法院管轄。
讀書室 /看書聽講，學(xué)習(xí)“信用證欺詐糾紛”
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    本書中與 “信用證欺詐糾紛”有關(guān)內(nèi)容的導(dǎo)讀
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    • 1
      【釋義】
      信用證欺詐糾紛是指在信用證交易中是否存在欺詐，以及在欺詐的情況下當(dāng)事人之間的法律關(guān)系如何處理的糾紛。
    • 2
      【管轄】
      這類案件一般是涉外案件，因此，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《民事訴訟法》第24章的規(guī)定和第2章的規(guī)定確定管轄。在當(dāng)事人沒有明確選擇的情況下，由被告住所地或者合同履行地的人民法院管轄。此外，如果被告在我國領(lǐng)域內(nèi)沒有住所，則我國領(lǐng)域內(nèi)的合同簽訂地、我國領(lǐng)域內(nèi)的合同履行地、我國領(lǐng)域內(nèi)的... 完整章節(jié)
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