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溫州市中級人民法院關(guān)于印發(fā)《民間借貸案件審查工作指引》的通知
二、在民事審判中甄別與防范“套路放貸行為”可結(jié)合以下因素綜合認(rèn)定： （一）原告屬于職業(yè)放貸人或具有職業(yè)放貸人及名義借款人特征； （二）采用格式合同，通常借貸合同中出借人身份、利率標(biāo)準(zhǔn)等要素采用填空方式； （三）存在高利貸表象； （四）存在有意規(guī)避款項交付事實審查的表象，如假借現(xiàn)金交付、制造走賬流水等； （五）存在有意隱匿還款付息事實審查的表象，如假借他人賬外收款收息等； （六）對借貸合意、款項交付、還本付息等主要事實陳述不清，前后矛盾； （七）以暴力等非法手段催收借款； （八）有因?qū)嵤┨摷僭V訟、套路貸等不誠信行為受司法懲戒或刑罰記錄。
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